АНАЛІЗ РУХУ КРИПТОВАЛЮТНИХ КОШТІВ

Ми працюємо

над дослідженням транзакцій у криптовалюті (ВТС, ETH, BNB, LTC, BCH etc.), пошуком і встановленням відправників/отримувачів коштів, ідентифікацією бірж та обмінників, що проводили транзакції, кооперацією зі встановленими криптоплатформами для ідентифікації та «помічення» коштів як викрадених (отриманих злочинним шляхом) для подальшого ускладнення їх обміну та виведення у фіатні активи

Ми моніторимо та описуємо

від 5 до 10 робочих днів

Ви отримуєте

аналітичний звіт з визначенням вхідних і вихідних транзакцій, кінцевих отримувачів коштів, а також ідентифікованими криптоплатформами (біржі, обмінники), через які здійснювався переказ коштів (схематичне та описове зображення)

Замовити

Добавить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные для заполнения поля помечены *

Оставить комментарий