Аналіз руху криптовалютних коштів

над дослідженням транзакцій у криптовалюті (ВТС, ETH, BNB, LTC, BCH etc.), пошуком і встановленням відправників/отримувачів коштів, ідентифікацією бірж та обмінників, що проводили транзакції, кооперацією зі встановленими криптоплатформами для ідентифікації та «помічення» коштів як викрадених (отриманих злочинним шляхом) для подальшого ускладнення їх обміну та виведення у фіатні активи

від 5 до 10 робочих днів

аналітичний звіт з визначенням вхідних і вихідних транзакцій, кінцевих отримувачів коштів, а також ідентифікованими криптоплатформами (біржі, обмінники), через які здійснювався переказ коштів (схематичне та описове зображення)